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      重庆破获“撮某网”渠道场外配资案涉案买卖规划达550亿

      发布时间:2022-09-14 19:32:39 来源:米乐下载m6 阅读 41

        证券时报·e公司11月24日音讯,为严厉冲击场外配资活动,实在保护市场秩序和投资者合法权益,重庆证监局会同上海专员办与重庆市公安局经侦总队深化协作、法律联动、同享情报头绪,构成冲击合力,联手破获“撮某网”渠道场外配资案,涉案买卖规划达550亿元,触及注册用户4万余名。

        近期,经重庆警方查明,重庆某公司运用成都一家软件公司为其开发的“类HOMS”配资买卖系统,并建立“撮某网”网站、“撮某宝”APP、微信大众号“chw-999”等系列互联网渠道,对接配资金主获取配资资金及证券账户,并在获取的证券账户下开设分仓账户,展开代理商吸引配资客户,在分仓账户中进行配资炒股。

        据证券时报·e公司记者了解到,上述公司安排架构紧密,下设风控部、客户部、财务部、招商部、合规部等多个部分,为宣扬吸引客户,专门建立科技公司,开发股票剖析和财经新闻共享软件“股小秘”,经过免费试用、安排训练、不实宣扬等手法,引导客户到“撮某网”系列渠道开户配资炒股。

        据悉,其相关渠道配资杠杆份额高达8倍,以管理费名义按月息2分收取客户配资利息,另按1.5‰收取客户买卖手续费,然后牟取暴利。经重庆警方核实,“撮某网”系列渠道运用了81个金主证券账户,展开一、二级代理商合计349家,广泛四川、广东、上海、重庆等16个省市,展开注册用户4万余名。其间,充值客户约1.5万名(重庆辖区1284人),充值金额约11亿元,买卖金额达550亿元,渠道收入约2.8亿元,返佣金额约2.4亿元,首要犯罪嫌疑人不合法获利约1200万元。

        在案情根本查清后,重庆市公安局经侦总队一致安排指挥全市11个区县公安分局,集结300余名警力,对该公司及其各地代理商一起打开收网举动,共撤销渠道公司1个、代理商25家,捕获涉案人员153人,对其间52人采取了刑事强制措施。截止现在,首要犯罪嫌疑人已被依法移送至检察机关审查起诉。

        依据《证券法》有关规定,证券融资融券事务归于证券公司专营事务,未经证监会核准,任何单位和个人不得运营。场外配资是指以高于投资者付出的保证金数倍的份额向其出借资金,安排投资者在特定证券账户上运用借用资金及保证金进行股票买卖,并收取利息、费用或收益分红的活动,本质上归于只要证券公司才干依法展开的证券融资融券事务。

        需求指出的是,未获得相应事务资质的配资中介组织、软件公司等,以系统分仓、出借账户、点买配资等形式从事场外配资及相关活动,构成不合法运营证券事务,以不合法占有为意图安排展开虚盘配资则构成诈骗罪。

        重庆证监局指出,配资组织不具备运营证券期货事务资质,违反了现行证券法律法规,严峻损害了投资者合法利益。

        为此,监管部分慎重提示广阔投资者,股票和期货是高危险金融产品,投资者进行股票投资或期货买卖,应当经过依法建立的证券公司或期货公司进行。投资者必须坚持理性心态,增强危险防备认识,始终将危险控制在自己可接受范围内,远离不合法配资,避免上当受骗或形成自己难以接受的丢失。