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      重庆警方破获首例经过“场外配资”渠道非法经营证券事务案 涉案550亿

      发布时间:2022-06-25 10:11:01 来源:米乐下载m6 阅读 48

        个全国公安机关冲击和防备经济违法宣传日新闻通气会得悉,重庆警方在着力防备化解经济金融危险,重拳冲击各类常见性、多发性经济违法中,成功破获一同经过“场外配资”渠道非法经营证券事务案,涉案买卖金额达

        据悉,该案的成功侦破,打响了我市冲击“场外配资”违法榜首枪,是重庆在全国冲击资本市场“场外配资”专项举动中获得的重要战果,为重庆打好防备化解严重金融危险攻坚战作出了新贡献。

        据了解,2018年7月以来,“撮某网”渠道以对接配资金主证券账户并在金主账户下开设分仓账户,采纳展开代理商吸引需配资的客户在分仓账户中配资炒股的方法,收取客户管理费、手续费等牟利。

        据统计,“撮某网”渠道合计展开全国一、二级代理商349家,广泛广东、四川、上海等16省市,注册客户4万余人,充值客户1.5万余人,合计充值金额10亿余元,买卖金额达550亿余元,收取客户的管理费和服务费合计3.5亿余元,返佣2.4亿余元,纯利润1270余万元,触及重庆1家渠道和96家代理商,广泛渝中区、南岸区、江北区等11个区县。

        面临全市榜首例“场外配资”违法案子,无成功事例可循,重庆警方摸着石头过河,发扬不怕苦不怕累的精力,接连加班加点,凭仗过硬的经侦事务功底,经进一步穿透剖析,精准确定资金流向;经过层层抽丝剥茧,查询摸排重庆96家代理商状况,并下发触及的11区县展开落地核对;结合资金流,展开对50余名关系人的外围查询和技侦摸排,刻画出团伙架构和成员分工,并逐个落地布控,为一致收网举动做好充分准备。

        依据案子侦破需求,重庆警方建立由经侦总队等警种和渝中区、江北区、九龙坡区、南岸区、两江新区11个区经侦支队组成的联合专案组。

        2019年12月19日,专案组集约11个区经侦支队、派出所380余名警力,对该渠道和25个代理商进行一致收网,合计捕获涉案人员153人,并对其间的52人采纳了刑事强制措施。

        2020年7月,该案被公安部列为督办案子。2020年12月23日,检察机关作出决定,除两名违法嫌疑人微罪不诉外,其他8人均被以非法经营罪成功申述到法院。

        该案的成功侦破,打响了我市冲击“场外配资”榜首枪,是重庆在全国冲击资本市场“场外配资”专项举动中获得的重要战果,为重庆打好防备化解严重金融危险攻坚战作出了新贡献。该案的成功侦破,在全国范围内起到典型事例的效果。

        股票和期货是高危险金融产品,投资者进行股票投资或期货买卖,应当经过依法建立的证券公司或期货公司进行,投资者必须坚持理性心态,增强危险防备认识,始终将危险控制在能够接受范围内,远离“场外配资”,避免上当受骗。一起警方也劝诫正在施行“场外配资”的违法违法分子尽早收手,一旦被发现,监管部门和公安机关将予以严厉冲击。(文/杨坤海)